El conocimiento de tales hechos por los acusados parece más bien que conforma una conducta dolosa en su actuar, y no meramente imprudente.
Explican los cargos que enfrentan, las posibles consecuencias legales y las opciones de defensa disponibles.
El artículo 302.1 CP prevé la pena foundation en su mitad remarkable para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena excellent en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
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Proporcionamos una defensa personalizada que se adapta a las circunstancias específicas de cada caso, garantizando una representación legal efectiva y alineada con los objetivos de nuestros clientes.
La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
El delito de blanqueo de capitales suele ser un delito doloso, es weblink decir, un delito que exige que las conductas descritas previamente se realicen con conocimiento y voluntad. Sin embargo, el art. 301.three del Código Penal permite también sancionar los hechos si se realizan por imprudencia grave, en cuyo caso la pena es de prisión de 6 meses a 2 años y multa del tanto al triplo.
Queremos expresar, la familia de la Mata Garcia,nuestro enorme agradecimiento a este fenomenal gabinete jurídico de abogadas, que se ofrecieron solidariamente a llevar have a peek at this web-site nuestro caso de abuso sexual ocurrido cuando de niños estuvimos escolarizados en el colegio jesuita, San Ignacio.
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El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en los arts. 301 a 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las siguientes conductas:
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301 CP, que constituye simultáneamente un perjuicio para la Hacienda Pública y un beneficio para el defraudador (para algún autor el incremento del patrimonio del defraudador por su actividad delictiva implica la disminución del patrimonio del erario público). Y además supone el beneficio o provecho económico derivado del delito inclined de ser considerado bien idóneo del delito de blanqueo de capitales. Por lo tanto, las conductas típicas descritas en el artwork. 301 CP pueden recaer sobre la cuota tributaria»
Un ejemplo del blanqueo de capitales por imprudencia grave sería el denominado «mulero bancario». En este caso, una persona es reclutada por una organización criminal para actuar como intermediario aceptando dinero de procedencia desconocida en su cuenta para después transferirlo a otra persona en el extranjero, cobrando una suma de dinero a cambio, por cada operación.